公告日期：2025-08-23

华丽家族股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年八月二十九日

会议议程

一、 会议时间：

现场会议召开时间：2025年8月29日 14点30分

网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定
二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
三、 主持人：董事长王伟林
四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师事务所见证律师
五、 股东审议以下议案：

1、审议《关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交易的议
案》
六、 股东代表发言及回答股东提问；
七、 大会进行表决；
八、 宣读现场表决结果；
九、 宣布现场会议结束。

华丽家族股份有限公司
二〇二五年八月二十九日
议案一

关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司

暨关联交易的议案

各位股东：

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总金额不超过人民币3.00亿元参与上海海和药物研究开发股份有限公司（以下简称“海和药物”“标的公司”）的配股融资（以下简称“本次增资”“本次交易”），且上市公司认购后持有标的公司的股权比例不低于海和药物配股融资完成后总股本的5%。根据海和药物的配股融资方案，公司拟作为海和药物股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“ 南江集团”）的关联方，按每股价格4.75元认购海和药物新增股份不超过6,315.7895万股。上市公司最终认购数量及认购金额将在标的公司董事会确定认购额度调配结果后最终确定。本次增资完成后，预计上市公司持有海和药物配股融资完成后的股权比例不低于5%、不高于8.09%。

现提请股东大会对上述事项及《上海海和药物研究开发股份有限公司配股融资暨股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）予以批准，并提请股东大会同意授权董事会及管理层在《股份认购协议》生效后，按照该协议约定与海和药物等其他协议方就具体认购金额及认购数量等投资海和药物事宜另行签署补充协议。

上述事项详细情况如下：

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

根据经海和药物董事会和股东会审议通过的配股融资方案，海和药物本次配
股融资拟以其现有总股本 718,243,650 股为基数，按照每 10 股配 2 股的比例向全
体股东配售，配股价格为 4.75 元/股，海和药物股东可自身或由其控制或受同一主体控制关联方进行认配。如海和药物股东放弃认购的，其对应的配股认购额度将由海和药物董事会统一负责调配给愿意认配的其他股东。海和药物各股东将在
2025 年 9 月 30 日前明确是否参与本次配股认购，海和药物董事会届时将及时确
定认购额度调配结果。

公司于 2025 年 8 月 10 日与南江集团、海和药物签署了《股份认购协议》，
公司作为南江集团的关联方，拟以总金额不超过人民币 3.00 亿元参与海和药物的配股融资，按每股价格 4.75 元认购海和药物新增股份不超过 6,315.7895 万股，且上市公司认购后持有标的公司的股权比例不低于海和药物配股融资完成后总股本的 5%。上市公司最终认购数量及认购金额将在标的公司董事会确定认购额度调配结果后确定。本次增资完成后，预计上市公司持有海和药物配股融资完成后的股权比例不低于 5%、不高于 8.09%。

（二）其他说明

截至公告披露日，上市公司之控股股东南江集团直接持有海和药物 5.65%股份，并通过其全资子公司西藏南江企业管理咨询有限公司持有海和药物 5.89%股份，合计持股约 11.54%。同时，南江集团董事及股东刘雅娟女士在海和药物担任董事。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与同一关联人进行其他交易，亦未与不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。

二、关联人方基本情况

（一）关联方简要情况

南江集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等规定，南江集团为公司的关联人。

（二）……
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