公告日期：2025-08-28

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—040
航天晨光股份有限公司

七届二十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十七次监事会以通讯方式召开，公司于2025年8月18日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为8月27日中午12时。会议应参加监事4名，实参加监事4名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《公司2025年半年度报告全文和摘要》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》第82条规定，监事会对公司2025年半年度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》《证券法》《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；

2、2025年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2025年半年度报告的财务状况、经营成果和现金流量状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
监事会

2025年8月28日

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