
公告日期:2025-07-24
证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2025—037
航天晨光股份有限公司
七届四十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司(以下简称公司)七届四十四次董事会以通讯表决方式召开,公司于2025年7月16日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2025年7月23日12时。会议应参加董事8名,实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于董事会成员变动,现对董事会专门委员会组成人员进行调整,具体如下:
1.战略委员会委员:赵康、张久利、田江权、韩国庆、姜绍英。赵康任主任委员。
2.审计委员会委员:姜绍英、叶青、顾冶青、田江权、韩国庆。姜绍英任主任委员。
3.提名委员会和薪酬与考核委员会成员不变。
表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐,聘李春芳先生任公司副总经理(简历请见附件);杨树东先生因工作调整不再担任副总经理职务。
公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议:李春芳先生具备担任公司高管的任职资格和职业素质,能够胜任高管职务的职责要求,建议同意聘任李春芳先生为公司副总经理。
表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2025年7月24日
附件:李春芳先生简历
李春芳:男,汉族,中共党员,1968年4月生,工商管理硕士,研究员。曾任航天晨光泵阀(管件)分公司副总经理;航天晨光专用车辆分公司副总经理、总经理;航天晨光化工机械分公司总经理;航天晨光股份有限公司副总经理;中国航天汽车有限责任公司副总经理等职务。
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