公告日期：2025-08-06

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-033
科达制造股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 26 日 14 点 50 分

召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼101 会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 26 日至2025 年 8 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √

2 《关于选举陈永成先生为第九届董事会非独立董事的议案》 √

3 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √

4.00 逐项审议《关于修订若干公司治理制度的议案》 √

4.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

4.02 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √

4.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

4.04 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度>的议案》 √

4.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 8 月 5 日召开的第九届董事会第九次会议审议

通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

股东大会审议的相关材料将于会议召开前 5 日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：4.04

应回避表决的关联股东名称：边程、杨学先、沈延昌、曾飞、周鹏等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。