公告日期：2025-08-22

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-038
转债代码：110062 转债简称：烽火转债

烽火通信科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

发行数量和价格：

1、发行数量 86,546,026股

2、发行价格：12.71元/股

3、募集资金总额：1,099,999,990.46元

4、募集资金净额：1,093,097,899.00元

新增股票预计上市时间：烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“发行人”）向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）对应的 86,546,026股已于 2025年8月20在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

新增股份的限售期安排：中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）认购的本次发行的股票自本次向特定对象发行完成之日起 36个月内不得转让；本次发行对象中国信科一致行动人烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技”）承诺所持有的上市公司股份自本次发行结束之日起 18个月内不进行转让。与本次向特定对象发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2024 年 10 月 11 日，发行人召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》等向特定对象发行 A股股票的议案。

2024 年 10 月 28 日，发行人取得了中国信科《关于烽火通信科技股份有限公
司向特定对象发行股票有关问题的批复》（信科投管〔2024〕10号），根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第 36号）等有关规定，中国信科原则同意本次公司向特定对象发行股份的方案。

2024 年 12 月 27 日，发行人召开 2024 年第四次临时股东大会，表决通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。

2025 年 4 月 21 日，发行人召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过了
《关于调整公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等向特定对象发行 A股股票的议案。公司调减了本次发行募集资金总额，由不超过 150,000.00万元（含本数）调减至不超过人民币 110,000.00万元（含本数）。针对发行方案的变更，发行人取得了中国信息通信科技集团有限公司《关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票有关问题的批复》（信科投管〔2025〕7号），根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第 36号）等有关规定，中国信科原则同意本次公司向特定对象发行股份的方案。

2、本次发行履行的监管部门核准过程

2025年 5月 29日，上海证券交易所出具《关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，审核意见为烽火通信向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025年 6月 27日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1357号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

（二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。