公告日期：2025-08-22

股票简称：烽火通信 股票代码：600498.SH
烽火通信科技股份有限公司

Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

（武汉市洪山区邮科院路 88 号）

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

二零二五年八月

特别提示

一、本次发行履行的相关程序

发行数量：86,546,026 股

发行价格：12.71 元/股

募集资金总额：1,099,999,990.46 元

募集资金净额：1,093,097,899.00 元
二、新增股票上市安排

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行股份限售期

本次向特定对象中国信科发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次向特定对象发行股票发行结束之日起 36 个月内不进行转让。发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次向特定对象发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。

发行对象因本次向特定对象发行股票所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目录

特别提示 ...... 1
目录...... 2
释义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4

一、公司基本情况...... 4

二、本次证券发行的基本情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 13

一、新增股份的上市批准情况...... 13

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 13

三、新增股份的上市时间...... 13

四、新增股份的限售安排...... 14
第三节 本次发行前后相关情况对比 ...... 15

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 15

二、股本结构变动情况...... 16

三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16

四、股份变动对主要财务指标的影响...... 16

四、财务会计信息讨论和分析...... 17

五、管理层讨论与分析...... 18
第四节 本次发行相关机构 ...... 20
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 21

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 21

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 21
第六节 其他重要事项 ...... 22
第七节 备查文件 ...... 23

一、备查文件目录...... 23

二、查阅地点...... 23

释义

在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
烽火通信、本公司、公司、 指 烽火通信科技股份有限公司
上市公司、发行人
广发证券、保荐机构、保 指 广发证券股份有限公司
荐人、主承销商
烽火科技、公司控股股东 指 烽火科技集团有限公司

中国信科 指 中国信息通信科技集团有限公司

国务院国资委、实际控制 指 国务院国有资产监督管理委员会
人
本次发行、本次向特定对

象发行、本次向特定对象 指 本次向特定对象发行 A 股股票的行为

发行股票
上市公告书/本上市公告

书/ 向特定对象发行 A 指 烽火通信科技股份有限公司2024年度向特定对象发行 A 股股
股股票上市公告书/报告 票上市公告书

书

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《……
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