
公告日期:2025-08-13
烽火通信科技股份有限公司
验资报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
一、验资报告 1-2
二、验资报告附件
1.新增注册资本实收情况明细表 3
2.注册资本及股本变更前后对照表 4
3.验资事项说明 5-6
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.grantthornton.cn
验资报告
致同验字(2025)第 110C000230号
烽火通信科技股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至 2025 年 8 月 7 日止新增注册资本及股
本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司本次变更前注册资本为人民币 1,184,474,064.00 元,股本为
1,184,474,064.00 元。本次向特定对象发行股票相关事项已经贵公司第九届董事会第三次临时会议、2024 年第四次临时股东大会、第九届董事会第七次临时会议审议通过。本次向特定对象发行股票已经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会《关于同意烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1357 号)予以注册,同意贵公司向特定对象发行股票的注册申请。
贵公司本次向中国信息通信科技集团有限公司发行股票 86,546,026 股,
每股面值为人民币 1.00 元,本次申请增加股本 86,546,026.00 元,变更后的股本为人民币 1,271,020,090.00元。
经我们审验,截至 2025 年 8 月 7 日止,贵公司本次向中国信息通信科技
集团有限公司发行股票 86,546,026 股,每股发行价格 12.71 元,募集资金总额为人民币 1,099,999,990.46 元,扣除各项不含 增值税发行费用人民币6,902,091.46 元,实际募集资金净额为人民币 1,093,097,899.00 元,其中新增股本 86,546,026.00 元,资本公积 1,006,551,873.00 元。
同 时 我 们 注 意 到 , 贵 公 司 本 次 增 资 前 的 注 册 资 本 为 人 民 币
1,184,474,064.00 元,股本人民币 1,184,474,064.00 元,已经众华会计师事务所
(特殊普通合伙)审验,并于 2025 年 7 月 23 日出具众会字(2025)第 09950
附件3
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