公告日期：2025-04-22

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-007

转债代码：110062 转债简称：烽火转债

烽火通信科技股份有限公司

第九届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时
会议，于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发
送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议经审议通过了以下决议：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《《 关于调整公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

为推进公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）
工作，根据《《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司调整了本次发行募集资金总额，故对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行同步修订。
本议案涉及关联交易，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

本议案已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

根据公司 2024 年第四次临时股东大会授权，上述议案无需提交公司股东大
会审议。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《《 关于公司 2024 年度
向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司调整了本次发行募集资金总额， 故对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行同步修订。

本议案涉及关联交易，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

本议案已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

根据公司 2024 年第四次临时股东大会授权，上述议案无需提交公司股东大
会审议。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《《 关于公司 2024 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司调整了本次发行募集资金总额，故对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告进行同步修订。

本议案涉及关联交易，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

本议案已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

根据公司 2024 年第四次临时股东大会授权，上述议案无需提交公司股东大
会审议。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《《 关于公司 2024 年度
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司调整了本次发行募集资金总额，故对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告进行了同步修订。

本议案涉及关联交易，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

本议案已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

根据公司 2024 年第四次临时股东大会授权，上述议案无需提交公司股东大
会审议。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于公司与中国信
息通信科技集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》
公司已与 1 名认购对象中国信息通信科技集团有限公司（《 以下简称“《 中国信
科”）签订了附生效条件的股份认购协议。鉴于调减了本次发行的募集资金总额并调整了发行方案，现公司拟向中国信科发行不超过 85,403,726 股 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 110,000.00 万元（含本数），……
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