公告日期：2025-09-04

云南驰宏锌锗股份有限公司

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2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 9 月 11 日

2025 年第一次临时股东大会 目录

目录

1.2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 1
2.2025 年第一次临时股东大会现场会议须知...... 2
3.关于审议减少公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案......3
4.关于审议修订《云南驰宏锌锗股份有限公司股东会议事规则》的议案...... 5
5.关于审议修订《云南驰宏锌锗股份有限公司董事会议事规则》的议案...... 6
6.关于审议修订《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》的议案...... 7
7.关于审议续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案...... 8
8.关于审议公司 2025 年度中期权益分配实施的议案...... 9

2025 年第一次临时股东大会 会议议程

云南驰宏锌锗股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议投票方式 现场投票与网络投票相结合

现场会议 2025 年 9 月 11 日（星期四）10:30

会议 上证信息网络投票系统 2025 年 9 月 11 日

时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

网络投票

互联网投票平台 2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00

现场会议 公司本部九楼三会议室

会议

上证信息网络投票系统 投资者指定交易的证券公司交易终端

地点 网络投票

互联网投票平台 网址：vote.sseinfo.com

一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数。

二、审议议案：

1.《关于审议减少公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；

2.《关于审议修订<云南驰宏锌锗股份有限公司股东会议事规则>的议案》；

3.《关于审议修订<云南驰宏锌锗股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

4.《关于审议修订<云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度>的议案》；

会议 5.《关于审议续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

议程 6.《关于审议公司 2025 年度中期权益分配实施的议案》。

三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决。

四、休会并对现场及网络投票结果进行统计。

五、宣布表决结果。

六、签署会议文件。

七、律师宣读见证意见。

八、主持人宣布会议结束。

2025 年第一次临时股东大会 现场会议须知

云南驰宏锌锗股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会现场会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工作。

二、请各位股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东不得无故中断会议议程要求发言。

五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次会议由云南建广律师事务所律师对股东大会全部过程进行见证。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
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