公告日期：2025-08-27

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-037

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于修订《公司独立董事制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为促进公司规范运作，保障独立董事依法履行职责，根据《上市公司独立董

事管理办法（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月

修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5

月修订）》等监管规定，并结合《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的修订情况

和公司实际，公司拟对《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》中的部分条

款作如下修订：

《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为了进一步完善云南驰宏锌锗股份有限公司（以
第一条 为了进一步完善云南驰宏锌锗股份有限公司（以下

下简称公司）的治理结构，促进公司规范运作，规范独立
简称“公司”）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立

董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，
董事履行职责，根据中国证监会《上市公司独立董事制度》

促进提高上市公司质量，根据《国务院办公厅关于上市公
《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上

司独立董事制度改革的意见》、根据中国证监会《上市公
市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

司独立董事办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易
第 1 号—规范运作》及《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》

所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《云南驰
（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情

宏锌锗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
况，特制定本制度。

有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他
务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判
系的董事。 断关系的董事。

第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义
应当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，认 务，并应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 证券交易所业务规则和《公司章程》、本制度的要求，认询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业
益不受损害。 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

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