公告日期：2025-08-27

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-036

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会秘书辞职情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在上市 是否存在
姓名 离任 离任 原定任期 离任 公司及其控股子 具体职务 未履行完
职务 时间 到期日 原因 公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

喻梦 董事会 2025 年 2026 年 工作 否 不适用 否

秘书 8 月 25 日 2 月 7 日 调动

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，喻梦女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未

履行的承诺事项，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。喻梦女

士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运

作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名、公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公

司于 2025 年 8 月 25 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关

于审议董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李辉先生（个人

简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司

第八届董事会任期届满之日止。李辉先生具备履行董事会秘书职责所必需的专

业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，董事会秘书

任职资格已经上海证券交易所审核无异议，任职资格符合《公司法》《上海证

券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。李辉先生联系方式如下：

邮政编码：655011

办公电话：0874-8966698

电子信箱：chxz600497@chinalco.com.cn

办公地址：云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗财务部（资本运营部、证券事务部）

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2025年 8月 27 日
备查文件：1.喻梦女士辞职报告

2. 公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第四次会议决议

3.公司第八届董事会第二十四次会议决议

附件：

个人简历

李辉，男，汉族，1976 年 10 月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计
师，注册会计师，1998 年 7 月参加工作。历任赤峰云铜有色金属有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂财务部主任、财务总监，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司财务总监，云南铜业股份有限公司财务资产部副主任、内审部副主任、内审部主任。现任云南驰宏国际物流有限公司董事，公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，李辉先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

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