公告日期：2025-08-09

云南驰宏锌锗股份有限公司章程

（2004 年 9 月制定实施；2005 年 4 月第一次修订；2006 年 10 月第二次修
订；2007 年 12 月第三次修订；2009 年 4 月第四次修订；2009 年 11 月第五次修
订；2012 年 5 月第六次修订；2012 年 10 月第七次修订；2013 年 5 月第八次修
订；2015 年 1 月第九次修订；2016 年 2 月第十次修订；2017 年 1 月第十一次修
订；2017 年 11 月第十二次修订；2020 年 2 月第十三次修订；2022 年 12 月第十
四次修订；2023 年 11 月第十五次修订；2025 年 8 月第十六次修订）

第一章 总则

第一条 为规范云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经云南省经济体制改革委员会“关于同意设立云南驰宏锌锗股份有限公司的批复”云体生复〔2000〕33 号文批准，以发起方式设立，在云南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91530000713464526C。
第三条 公司于2004年4月15日经中国证券监督管理委员会发行字〔2004〕
33 号文核准，首次向社会公众发行每股面值 1 元的人民币普通股 7,000 万股，于
2004 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：云南驰宏锌锗股份有限公司

中文简称：驰宏锌锗

英文名称：Yunnan Chihong Zinc＆Germanium Co.,Ltd

英文简称：CHIHONGZn&Ge

第五条 公司住所:云南省曲靖市经济技术开发区

邮政编码：655000

第六条 公司注册资本为人民币 5,040,380,483 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长辞职视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、自负盈亏，依法享有民事权利，独立承担民事责任。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总法律顾问、首席合规官和董事会秘书。

第十三条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十四条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。

第十五条 公司从事经营活动,应当在遵守法律、行政法规规定义务的基础上,充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益,承担社会责任，按有关规定定期公布社会责任报告。

第十六条 本章程对股东、公司、党委委员、董事、高级管理人员等具有法律约束力。

第二章 经营宗旨和范围

第十七条 公司的经营宗旨：公司将充分利用社会资金，发挥资源优势，运用先进的科学管理，以市场为导向，积极开拓国内和国际市场。公司坚持信誉至上、用户至上的经营思想、采用先进和科学的管理方法，高质量、高效益地从事经营活动。公司坚持股权平等、同股同利、风险共担的原则，本着对投资者负责的……
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