公告日期：2025-07-19

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2025-089

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 7 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600496 精工钢构 2025/7/22

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：精工控股集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 7 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
29.98%股份的股东精工控股集团有限公司，在2025 年 7 月 18 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于为所控制企业提供融资担保的议案》，上述议案已经公司第九届董事会
2025 年第十五次临时会议审议通过，详见公司于 2025 年 7 月 19 日披露的临时
公告（公告编号 2025-088）

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 7 月 12 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日

至2025 年 7 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订《公司章程》 √

的议案

2 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √

5 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 √

6 关于修订公司《关联交易制度》的议案 √

7 关于修订公司《防范控股股东及关联方资金占用工作制 √

度》的议案

8 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案 √

9 关于为下属子公司提供融资担保的议案 √

10 关于为所控制企业提供融资担保的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 已于 2025 年 7 月 12 日，议案 10 已于 2025 年 7 月 19 日分别在上
海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上进行了披露。2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
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