公告日期：2025-06-19

晋西车轴股份有限公司

章程

二○二五年六月

目录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东会 ......7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 10

第三节 股东会的一般规定 ...... 11

第四节 股东会的召集 ...... 12

第五节 股东会的提案与通知 ...... 14

第六节 股东会的召开 ...... 15

第七节 股东会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事和董事会 ......22

第一节 董事的一般规定 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25

第三节 独立董事 ...... 32

第四节 董事会专门委员会 ...... 35

第六章 高级管理人员 ...... 36
第七章 党委 ......40
第八章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 ......42

第一节 财务会计制度 ...... 42

第二节 内部审计 ...... 46

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 46

第九章 通知和公告 ......47

第一节 通 知 ...... 47

第二节 公 告 ...... 48

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......48

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 48

第二节 解散和清算 ...... 49

第十一章 修改章程 ......51
第十二章 附 则 ......52

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司。

公司经国家经济贸易委员会国经贸企改（2000）1138 号文批准，由晋西机器
厂、中国兵工物资华北公司、山西江阳化工厂、北京建业时代科技发展有限公司、美国埃谟国际有限公司共同发起，以发起设立方式设立；在山西省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91140000725909617E。

各发起人股东及发起设立时的持股数额、持股比例为：

出

序 股东名称 投资额 投资比 所折股份 注册资本出 占总股本 资 出资时
号 （万元） 例（%） （万股） 资额（万元） 比例（%） 方 间

式

1 晋西机器 9,211.88 95.19 5,988.00 5,988.00 95.19 实 2000.11.9
厂 物

中国兵工 货

2 物资华北 100.00 1.03 65.00 65.00 1.03 币 2000.11.9
公司

3 山西江阳 100.00 1.03 65.00 65.00 1.03 货 2000.11.9
化工厂 币

北京建业

4 时代科技 100.00 1……
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