公告日期：2025-08-02

津药药业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

会议资料

2025 年 8 月

目录

1.关于变更经营范围、取消监事会、修订《津药药业股份有限公司章
程》并办理工商变更的议案......3
2.关于修订《股东会议事规则》的议案......63
3.关于修订《董事会议事规则》的议案......80
4.关于修订《独立董事工作制度》的议案......91

津药药业 2025 年第三次临时股东大会会议议案之一

关于变更经营范围、取消监事会、修订《津药药业股

份有限公司章程》并办理工商变更的议案

(已经 2025 年 7 月 25 日第九届董事会第 19 次会议审议通过)

为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，提升公司

运营效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司

将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险控制委员会履行《公

司法》规定的监事会职权，同时，结合公司实际经营情况，变更公司

经营范围，增加药品进出口、技术进出口、进出口代理、货物进出口

内容，并对《公司章程》条款进行全面修订。主要修订内容如下：

一、变更经营范围情况

根据实际经营需要，公司拟变更经营范围，增加药品进出口、技

术进出口、进出口代理、货物进出口内容，具体情况如下：

修订前 修订后

许可项目：药品生产；药品委托生产；兽药生产；化妆 许可项目：药品生产；药品委托生产；兽药生产；化妆品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；危险化学 品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；危险化学品经营；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相 品经营；特种设备设计；药品进出口。（依法须经批准关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、交流、技术转让、技术推广；中药提取物生产；专用化 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中药提取学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不 物生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品 化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类 （不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；第二 可类化工产品）；发酵过程优化技术研发；生物化工产类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒 品技术研发；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三化学品经营；特种设备出租；日用化学产品销售；日用 类非药品类易制毒化学品经营；特种设备出租；日用化
学产品销售；日用化学产品制造；技术进出口；进出口

化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
照依法自主开展经营活动） 业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》的修订内容

根据《公司法》《上市公司章程指引》，《公司章程》相关修订条

款如下：

公司章程修订对比表

津药药业股份有限公司章程（2024 年 10 月） 津药药业股份有限公司章程（2025 年 7 月） 修订类型

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权

司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以 益，规范公司的组织和行为，根据《中国共

下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》 产党章程》（以下简称《党章》）、《中华 修改

（以……
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