公告日期：2025-08-22

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-026
江苏扬农化工股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议，于二〇二五年八月十日以书面方式发出通知，于二〇二五年八月二十日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。监事会成员列席了会议。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、审议通过公司 2025 年半年度报告及摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案经审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2025 年 8 月 22 日
上海证券报、中国证券报的《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2025 年半年度利润分配方案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案内容详见刊登于 2025 年 8 月 22 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度利润分配方案公告》（临2025-028 号）。

3、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案 2025 年半年度评估报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《关于中化财务公司 2025 年半年度风险评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案经审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司向招商银行和江苏银行各新增申请不超过 1 亿元人民币的综合授信，公司所属子公司向江苏银行申请新增总额不超过 2 亿元人民币的综合
授信。以上授信期限均在一年以内，授权办理的有效期截止 2026 年 6 月 30 日，
在授权范围内授信额度可循环申请使用。

6、审议通过关于增加经营范围的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于 2025 年 8 月 22 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订或制订部分公司治理制度的公告》（临 2025-029 号）。

8、审议通过关于修订或制订部分公司治理制度的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后或新制订的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过关于提名第九届董事会董事候选人的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会提名苏赋、吴孝举、Michael John Hollands、戴晨晗和安礼如为公司第九届董事会董事候选人。

经公司第八届董事会提名委员会审核，认为：董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。提名委员会同意提名上述人员为董事候选人，并提交公司董事会审议。
董事候选人简历详见附件一。

10、审议通过关于提名第九届董事会独立董事董事候选人的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会提名李钟华、任永平和李晨为公司第九届董事会独立董事候选人。
经公司第八届董事会提名委员会审核，认为：独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第……
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