公告日期：2025-08-22

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-029
江苏扬农化工股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及
修订或制订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加经营范围的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订或制订部分公司治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及修订、制订相关公司治理制度，具体情况如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》的说明

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。自股东大会通过修订后的《公司章程》后，公司将不再设置监事会，公司监事自动解任，监事会的相关职责由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述调整事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司

修订前 修订后

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
法》）和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。

公司经江苏省人民政府苏政复[1999] 公司经江苏省人民政府苏政复[1999]
135 号文批准，由江苏扬农化工集团有限公司 135 号文批准，由江苏扬农化工集团有限公司
等七家发起人共同发起设立。 等七家发起人共同发起设立。

公司在扬州市工商行政管理局注册登记， 公司在扬州市数据局注册登记，取得营业
取得营业执照，营业执照的统一社会信用代码 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
为：91321000714092832H。 91321000714092832H。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的总经
理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

……
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