公告日期：2025-08-23

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-048
福建福能股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：福州市晋安区塔头路 396 号福建省能源石化大厦 3A 层
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 403

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,870,305,658

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

67.2738
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长桂思玉先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 董事会秘书汪元军先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,857,842,959 99.3336 12,219,189 0.6533 243,510 0.0131

2、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,869,001,697 99.9302 1,059,211 0.0566 244,750 0.0132

3、 议案名称：《关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,868,959,207 99.9280 1,085,471 0.0580 260,980 0.0140

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

4.01 选举桂思玉先生为公司第十一届董事 1,866,829,249 99.8141 是
会董事

4.02 选举罗睿先生为公司第十一届董事会 1,866,826,413 99.8139 是
董事

4.03 选举叶道正先生为公司第十一届董事 1,866,817,286 99.8134 是
会董事

4.04 选举郑建诚先生为公司第十……
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