公告日期：2025-08-23

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-049
福建福能股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2025年8月22日，由董事会办公室以直接送达的方式提交全体董事。

（三）本次会议于2025年8月22日16:30，在福建省能源石化大厦3A层第五会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（五）本次会议由公司全体董事推选桂思玉先生召集并主持，公司拟任高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

选举桂思玉先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》。

选举罗睿先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，经公司董事长提名，董事会选举产生公司第十一届董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会届满之日，成员名单
如下：

董事会战略委员会主任委员：桂思玉；委员：罗睿、叶道正、邓瑞普、温步瀛。

董事会提名委员会主任委员：温步瀛；委员：叶道正、郑建诚、童建炫、林兢。

董事会审计委员会主任委员：林兢；委员：郑建诚、张小宁（职工董事）、温步瀛、童建炫。

董事会薪酬与考核委员会主任委员：童建炫；委员：叶道正、郑建诚、温步瀛、林兢。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长桂思玉先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任罗睿先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》。

经公司总经理罗睿先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任郭以峰先生、陈少毅先生为公司副总经理，聘任巫立非先生为公司财务总监，聘任汪元军先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会届满之日。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长桂思玉先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任汪元军先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会决定聘任郑怡女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2025年8月22日

附：相关管理人员简历

1.罗睿，男，汉族，中国国籍，1973 年 7 月出生，1993 年 8 月参加工作，中共党
员，本科学历，硕士学位，高级工程师。现任福建福能股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；历任浑江发电厂技术员、电气分公司专责工程师、生产技术部检修工程专工，吉林电力股份有限公司浑江发电公司电气分公司副经理，福建晋江天然气发电有限公司设备专工、工程部经理助理、检修部副经理、检修部经理、副总经理，福建省福能晋南热电有限公司筹建处主任、总经理，福建晋江天然气发电有限公司党委委员、副书记、总经理，福建省福能新能源有限责任公司党委书记、执行董事。

2.巫立非，男，汉族，中国国籍，1969 年 10 月出生，1989 年 7 月参加工作，中共
党员，在职本科学历，会计师，现任福建福能股份有限公司党委委员、财务总监；历任永定矿务局财务科主办会计、股长，福建汇美家俱有限公司财务部副经理，福建省煤炭工业（……
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