公告日期：2025-08-13

福建福能股份有限公司

FUJIAN FUNENG CO．，LTD.

2025 年第一次临时股东会会议资料

2025 年 8 月 22 日

目 录

2025 年第一次临时股东会会议须知 ......3

2025 年第一次临时股东会会议议程 ......5

议案一：关于修订《累积投票制实施细则》的议案 ...... 6
议案二：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案
...... 7
议案三：关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债
券具体事宜有效期的议案 ...... 8

议案四：关于选举公司第十一届董事会董事的议案 ...... 9

议案五：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 ...... 10

2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司《章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会会议须知如下，请出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设会务组，具体负责会议组织工作和股东登记等相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东(或代理人，下同)准时出席会议，并按照会议工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。

四、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。

六、股东依法享有发言权、咨询权、表决权。股东要求发言，应在股东会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东发言时间不得超过 5 分钟。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行会议发言。

八、与本次会议议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。

九、本次股东会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、律师的监督下进行
统计，并当场公布表决结果。

十、本次股东会所审议案已经第十届董事会第三十四次临时会议审议通过。

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召集人：福建福能股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 8 月 22 日 14:30

网络投票时间：2025 年 8 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00

三、现场会议地点：福州市晋安区塔头路 396 号福建省能源石化大厦 3A 层会议室
四、会议主持人：董事长桂思玉先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

1.主持人宣布福建福能股份有限公司 2025 年第一次临时股东会开幕；

2.主持人宣布到会嘉宾及股东情况；

3.推举计票和监票人员；

4.逐项审议议案；

5.股东发言及公司董事、高级管理人员解答；

6.股东对审议的议案进行投票表决；

7.计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果；

8.休会，等待网络投票结果；

9.复会，主持人宣布本次股东会表决结果（现场投票与网络投票合并）；

10.见证律师宣读法律意见；

11.出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、 会议主持人在股东会会议材料上签字；

12.主持人宣布 2025 年第一次临时股东会闭幕。

议案一

关于修订《累积投票制实施细则》的议案

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规，及公司管理需要，拟修订公司现行的《累积投票制实施细则》。修订后的《累积投票制
实施细则》已于 2025 年 8 月 7 日披露于上海证券交易所网站，请查……
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