公告日期：2025-08-07

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-039
福建福能股份有限公司

第十届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2025年7月30日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事。

（三）本次会议于2025年8月6日10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。

鉴于公司第十届董事会已任期届满，根据公司《章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，以及相关股东单位的推荐，董事会同意提名桂思玉先生、罗睿先生、叶道正先生、郑建诚先生、邓瑞普女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（不含职工董事），提名温步瀛先生、童建炫先生和林兢女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人（简历附后）尚需提交公司股东会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人相关资料需报备上海证券交易所无异议后，方可提请公司股东会选举。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设
福建省南安抽水蓄能电站项目的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于投资建设福建省南安抽水蓄能电站项目的公告》（公告号：2025-040）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

（三）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向参股公司增资（关联交易）的议案》，关联董事罗睿先生回避表决本议案。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于向参股公司增资（关联交易）的公告》（公告号：2025-041）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部分
内部管理机构职能和名称的议案》。

董事会同意将审计法务部原法务职能调整至企业管理部，审计法务部和企业管理部分别更名为审计部、企管法务部。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<募集
资金管理制度>的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份募集资金管理制度》。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<累积
投票制实施细则>的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长股东
会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。

上述两项议案内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于延长公司
向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告号：2025-042）。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东会的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2025-043）。

特此公告。

福建福能股份有限公……
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