公告日期：2025-08-07

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-043

福建福能股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：福州市晋安区塔头路 396 号福建省能源石化大厦 3A 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日

至2025 年 8 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执
行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

2 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议 √

有效期的议案》

3 《关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行 √

可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

累积投票议案

4.00 《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》 应选董事（5）人

4.01 选举桂思玉先生为公司第十一届董事会董事 √

4.02 选举罗睿先生为公司第十一届董事会董事 √

4.03 选举叶道正先生为公司第十一届董事会董事 √

4.04 选举郑建诚先生为公司第十一届董事会董事 √

4.05 选举邓瑞普女士为公司第十一届董事会董事 √

5.00 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

5.01 选举温步瀛先生为公司第十一届董事会独立董事 √

5.02 选举童建炫先生为公司第十一届董事会独立董事 √

5.03 选举林兢女士为公司第十一届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第三十四次临时会议审议通过，详见公司刊登于

《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、……
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