公告日期：2025-07-16

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2025-050

债券代码：110808 债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五
次会议于 2025 年 7 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 9 日以
专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事 7 名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司变更登记、章程备案等相关事宜。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
二、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

1、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司关联交易管理制度》的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

6、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

7、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司子公司管理制度》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

8、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

9、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司信息披露管理办法》的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

10、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司外部信息使用人管理办法》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

11、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司投资者关系管理制度》的议
案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

12、关于修订《中国船舶重工……
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