公告日期：2025-08-29

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-048
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

八届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日以书
面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届七次董事会的通知，会议于
2025 年 8 月 28 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8
名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于审议并披露公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

（2）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号 2025-050）。

（3）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并重新制定<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的公告（公告编号 2025-051）。

（4）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

（5）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号 2025-052）。

（6）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司 2025 年半年度报告》中相关内容。

（7）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号 2025-053）。

以上议案（3）、（5）尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二五年八月二十九日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。