公告日期：2025-08-06

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2025-044
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

八届董事会2025年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日以书面
送达及口头方式向各位董事发出召开公司八届董事会 2025 年第七次临时会议的
通知，会议于 2025 年 8 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：
（1）审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2025-045）。

（2）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号 2025-046）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二五年八月六日

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