公告日期：2025-09-04

凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司

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2025 年第一次临时股东会

会议资料

二零二五年九月

2025 年第一次临时股东会议程

一、现场会议时间：2025年9月10日14:00

二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室

四、会议主持：董事长罗开全

五、参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、公司聘请的律师

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、律师

（三）审议会议议题

1. 2025 年半年度利润分配方案；

2. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。

（四）会议进行投票表决

1. 介绍表决办法

2. 推荐监票人

3. 投票

4. 计票

（五）主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过
（六）律师宣读法律意见书

（七）主持人宣布股东会结束

目 录

1.2025 年半年度利润分配方案......4
2.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案...... 5
议案1

2025 年半年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

截至2025年6月30日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币598,488,675.45元。经董事会决议，公司2025年半年度利润分配方案如下：

以公司2025年6月30日总股本1,222,360,477股为基础，向全体登记股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利122,236,047.70元，本次公司现金分红金额占公司2025年半年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为28.23%。公司结余的未分配利润结转后期。

在利润分配预案实施前，公司如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2025年半年度利润分配方案已于2025年8月26日公布在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

请予审议！

凌云工业股份有限公司董事会
二零二五年九月十日

议案2

关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 20 日召开 2024 年度股东大会，批准公司实施 2024 年度资本
公积金转增股本方案，以总股本 940,277,290 股为基数，向全体
股东每 10 股转增 3 股。2024 年度资本公积金转增股本方案已于
2025 年6月23 日实施完成，公司注册资本变更为1,222,360,477 元，
总股本变更为 1,222,360,477 股。《公司章程》中的注册资本、
股份总数需要进行相应修订，具体如下：

修订前 修订后

第五条 第五条

公司注册资本为人民币 940,277,290 元。 公司注册资本为人民币 1,222,360,477 元。

第十九条 第十九条

公司股份总数为 940,277,290 股，均为普 公司股份总数为 1,222,360,477 股，均为普
通股。 通股。

变更注册资本及修订《公司章程》的情况已于2025年8月26
日公布在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
请予审议！

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