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发表于 2025-08-25 20:20:55 股吧网页版
凌云股份:凌云股份第九届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:2025-049
凌云工业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2025 年 8 月 22 日,凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第九届董事会第二次会议在公司所在地以现场和通讯相结合的方式召开,会议通
知已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出。
本次会议应到董事七名,全部出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次会议由董事长罗开全主持。

二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025 年半年度报告》及摘要

表决结果:同意 7 人;反对 0 人;弃权 0 人。

本议案已经公司董事会审计委员会2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

2025 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的公告文件。

(二)审议通过《2025 年半年度利润分配预案》

同意公司 2025 年半年度利润分配预案,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),预计共分配现金股利 122,236,047.70 元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决结果:同意 7 人;反对 0 人;弃权 0 人。

2025 年半年度利润分配预案详见公司临时公告,公告编号:2025-050。
(三)审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风
险持续评估报告》

本议案涉及关联交易,关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。
表决结果:同意 4 人;反对 0 人;弃权 0 人。

本议案经公司独立董事专门会议2025 年第二次会议全体独立董事同意后提交董事会审议。

与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告文件。

(四)审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意 7 人;反对 0 人;弃权 0 人。

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见公司临时公告,公告编号:2025-051。

(五)审议通过《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告》

表决结果:同意 7 人;反对 0 人;弃权 0 人。

专项行动方案半年度实施情况评估报告详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告文件。

(六)审议通过《关于设立凌云工业股份有限公司智能传感分公司的议案》
表决结果:同意 7 人;反对 0 人;弃权 0 人。

(七)审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果:同意 7 人;反对 0 人;弃权 0 人。

《董事会审计委员会实施细则》全文详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告文件。

(八)审议通过《关于修订<子企业公司章程管理办法>的议案》

表决结果:同意 7 人;反对 0 人;弃权 0 人。

(九)审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.《信息披露管理制度》

表决结果:同意 7 人;反对 0 人;弃权 0 人。

2.《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果:同意 7 人;反对 0 人;弃权 0 人。

3.《募集资金使用管理办法》

表决结果:同意 7 人;反对 0 人;弃权 0 人。

4.《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》

表决结果:同意 7 人;反对 0 人;弃权 0 人。

5.《关联交易管理制度》

表决结果:同意 7 人;反对 0 人;弃权 0 人。

6.《独立董事工作制度》

表决结果:同意 7 人;反对 0 人;弃权 0 人。

7.《董事会秘书工作制度》

表决结果:同意 7 人;反对 0 人;弃权 0 人。

8.《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果:同意 7 人;反对 0 人;弃权 0 人。

9.《投资……
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