公告日期：2025-09-03

2025 年第三次临时股东大会会议资料

湖南科力远新能源股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二五年九月

2025 年第三次临时股东大会会议资料

会议文件之一

湖南科力远新能源股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

会 议 议 程

一、会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00

二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会
议室

三、会议议程：

（一）介绍来宾和股东出席情况

（二）选举计票人、监票人

（三）审议议案：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案 √

2 关于修订《公司章程》的议案 √

四、与会股东及股东代理人讨论并审议大会议案

五、对各项议案进行投票表决

六、对投票表决单进行统计

七、监票人宣读表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、在形成股东大会决议上签字

十、会议结束

十一、股东及媒体交流

2025 年第三次临时股东大会会议资料

目 录

关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案 ......4
关于修订《公司章程》的议案 ......11
会议文件之二（1）

湖南科力远新能源股份有限公司

关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案
重要内容提示：

被担保人名称：馆陶县旭能新能源科技有限公司、鄂尔多斯市鸾星新能源
科技有限公司（以下统称为“项目公司”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）预
计为上述项目公司向金融机构申请的共计不超过 84,000 万元的融资本
金及其产生的相关债务提供担保。截至目前,公司为上述项目公司累计担
保余额为 0 万元。

本次担保构成关联交易，但不构成重大资产重组。

担保是否有反担保：项目公司少数股东深圳鸾晋能源发展有限公司（以下
简称“鸾晋能源”）拟按照其持股比例提供反担保，具体情况将根据未
来担保协议签署情况确认。

对外担保逾期的累计数量：无

公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且部分被担
保对象资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

公司作为储能产业基金的有限合伙人，在储能产业基金取得项目公司的控
制权后，才会按照 50%的比例为其融资提供担保，储能产业基金的其他
有限合伙人也同比例为项目公司提供担保，公司担保风险总体可控。敬
请投资者注意相关风险。

一、 担保情况概述
（一）担保预计基本情况
为布局储能业务，公司参与投资设立的凯博（深圳）先进储能创新产业私募

股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“储能产业基金”）拟投资项目

公司，并以其为主体建设独立储能电站项目，上述项目公司均已取得了独立储能

电站项目建设所需的批准备案。

在储能产业基金取得项目公司的控制权后，为满足项目公司的经营发展资金需

要，加快独立储能电站的投资建设，公司拟按照50%的比例为项目公司的融资本金

及其产生的相关债务提供担保，储能产业基金的其他有限合伙人也同比例为项目

公司提供担保，预计公司为项目公司提供的担保本金额度不超过84,000万元。

……
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