
公告日期:2025-08-27
证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2025-061
湖南科力远新能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025 年 8 月 26 日,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)
召开了第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。结合公司当前实际情况,现对《公司章程》部分条款进行修订:
修订前 修订后
全文:股东大会 全文:相关条款中涉及“股东大会”的表述均相应
修改成“股东会”,不做逐一列示。
第一百一十三条 董事会应当确定 第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、对外担保事项、委托理财、关联交易、 关联交易、对外捐赠等的权限,建立严格的审查和对外捐赠等的权限,建立严格的审查 决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业和决策程序;重大投资项目应当组织 人员进行评审,并报股东会批准。
有关专家、专业人员进行评审,并报 有关权限如下:
股东大会批准。 (一)公司发生的交易(财务资助、对外担保除外)
董事会有权决定符合以下标准的交 达到下列标准之一的,由董事会审议批准:
易事项(超过权限的交易必须提交股 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估
东大会审议决定): 值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产
(一) 占公司最近一期经审计的净资 的 10%以上;
产总额 2%以上、20%以下比例的新技 2、交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存术或新产品的开发、研制投资项目。 在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一(二) 占公司最近一期经审计的净资 期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000产总额 2%以上、20%以下比例的对外 万元;
投资。 3、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占
(三) 出租、委托经营或与他人共同 公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对经营占公司最近一期经审计的净资 金额超过 1000 万元;
产总额 2%以上、20%以下比例的财产。 4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
(四) 收购、出售资产达到以下标准 计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;
之一的: 5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关
1、收购、出售资产的资产总额(按最 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业近一期财务报表或评估报告)占公司 收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元;最近一期经审计的总资产的 10%以 6、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关
上、20%以下。 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
2、收购、出售资产相关的净利润或 的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元。
亏损(按最近一期财务报表或评估报 (二)公司发生的交易(财务资助、对外担保除外)告)占公司最近经审计的净利润的 达到下列标准之一的,应当在董事会审议通过后提10%以上、40%以下。若无法计算被收 交股东会审议:
购出售资产的利润,则本项不适用; 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估若收购出售、资产系整体企业的部分 值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产所有者权益,则收购、出售资产的利 的 50%以上;
润以与这部分产权相关利润计算。 2、交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存3、公司收购出售资产时,其应付、 在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一应收代价总额占公司最近一期经审 期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000计的净资产总额的 10%以上 40%以 万元;
下。 3、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占
(五) 关联交易涉及的金额达到下列 公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对
情形之一的: 金额超过 5000 万元;
1、公司与关联法人一次性协议,所 4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审涉及的金额占公司最近一期……
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