公告日期：2025-08-20

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-057
湖南科力远新能源股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事
会第十八次会议于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2025
年 8 月 8 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议
由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于公司 2025 年半年度报告的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025 年半年度报告》。

2、关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。