公告日期：2025-08-09

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-040
杭萧钢构股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2025年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知
于 2025 年 8 月 5 日以书面、口头等方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。

根据公司控股子公司杭萧钢构（信阳）有限公司（以下简称“信阳杭萧”）发展需要，同意公司与关联自然人王雷先生共同对信阳杭萧进行增资，增资总额5,000 万元，两方分别按照 1 元/注册资本的价格认购，其中：杭萧钢构以现金方式增资 4,975 万元，自然人股东王雷先生以现金方式增资 25 万元，信阳杭萧原股东之一信阳市天汇发展投资有限公司放弃本次增资优先认购权。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

公司独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
关联董事王雷先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会
2025 年 8 月 9 日

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