公告日期：2025-06-19

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2025-039
安徽六国化工股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 6 月 18 日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）
召开了 2025 年第二次临时股东大会，第九届董事候选人全部当选，与工会推荐的职工董事构成新一届董事会。经全体董事一致豁免会议通知时限，第九届董事会第一次会议
于 2025 年 6 月 18 日在六国化工第一会议室召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
经全体董事推举，现场会议由董事吴亚先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举吴亚先生为第九届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会选举，同意吴亚先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。
二、审议通过了《关于聘任马健先生为代表公司执行公司事务的董事兼法定代表人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意聘任马健先生为代表公司执行公司事务的董事，根据《公司章程》的规定，马健先生为公司的法定代表人。

三、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司新一届董事会已经产生，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理
准则》及《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会对下设的四个专门委员会委员调整如下：

1、提名委员会

主任：李鹏峰 委员：张琛、吴亚

2、战略委员会

主任：吴亚 委员：路漫漫、潘明

3、审计委员会

主任：张琛 委员：李鹏峰、王刚

4、薪酬与考核委员会

主任：张琛 委员：李鹏峰、吴亚

四、审议通过了《关于提请聘任马健先生为公司总经理》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据董事长吴亚先生提名，同意聘任马健先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。马健先生简历见附件。

五、审议通过了《关于提请聘任公司副总经理》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据总经理马健先生提名，聘任俞云先生、梁晨先生、许正先生为副总经理。以上人员任期均自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。相关简历见附件。

六、审议通过了《关于提请聘任邢金俄先生为公司董事会秘书》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据董事长吴亚先生提名，董事会同意聘任邢金俄先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。邢金俄先生简历见附件。
七、审议通过了《关于提请聘任王先龙先生为公司财务总监》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据总经理马健先生提名，董事会同意聘任王先龙先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。王先龙先生简历见附件。

八、审议通过了《关于提请聘任周英女士为公司证券事务代表》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据董事长吴亚先生提名，董事会同意聘任周英女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。周英女士简历见附件。

提名委员会和审计委员会的审查意见：

（一）公司提名委员会对议案四、五、六、七发表意见认为：

1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

2、本次高管人员的聘任履行了法定程序。

3、所聘任高管人员具有多年的企业管理、生产和销售运营、财务管理、证券事务等方面的工作经历和经验，可以胜任所聘任工作。

4、同意将聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案分别提交董事会表决。

（二）公司审计委员会发表意见认为：

经审查财务总监候选人王先龙先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《上海证券……
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