公告日期：2025-08-15

北京市嘉源律师事务所

关于风神轮胎股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

的法律意见书

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼

中国·北京

二〇二五年八月

目 录

一、本次发行的授权和批准 ...... 7
二、本次发行的主体资格 ...... 7
三、本次发行的实质条件 ...... 8
四、公司的主要股东、控股股东及实际控制人...... 13
五、公司的股本及其演变 ...... 13
六、公司的独立性 ...... 14
七、公司的业务 ...... 14
八、关联交易及同业竞争 ...... 14
九、公司的主要资产 ...... 15
十、公司的重大债权债务 ...... 15
十一、公司的重大资产变化及收购兼并...... 16
十二、公司章程的制定与修改 ...... 16
十三、公司股东会、董事会议事规则及规范运作...... 16
十四、公司董事、监事和高级管理人员及其变化...... 16
十五、公司的税务及财政补贴 ...... 17
十六、公司的环境保护、安全生产、产品质量和技术标准...... 17
十七、公司本次募集资金的运用 ...... 17
十八、公司业务发展目标 ...... 18
十九、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 18
二十、律师认为需要说明的其他问题...... 19
二十一、总体结论性意见 ...... 19

释 义

除非本法律意见书另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、风 指 风神轮胎股份有限公司
神股份
国务院国资委、实 指 国务院国有资产监督管理委员会
际控制人
中国中化、间接控 指 中国中化控股有限责任公司
股股东

中国化工 指 中国化工集团有限公司

橡胶公司、直接控 指 中国化工橡胶有限公司（曾用名为“中国化工新材料总公司”）
股股东

《审计报告》 指 容诚审字[2025]230Z4560 号《审计报告》

下属子公司 指 公司合并报表范围内的下属全资、控股或实际控制的子公司

容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

本所 指 北京市嘉源律师事务所

报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-3 月

本次发行 指 公司拟向特定对象发行 A 股股票的行为

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司章程》 指 现行有效的《风神轮胎股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《证券期货法律 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、
适用意见第18号》 指 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见
——证券期货法律适用意见第 18 号》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

律师工作报告 指 《北京市嘉源律师事务所关于风神轮胎股份有限公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》

法律意见书 指 《北京市嘉源律师事务所关于风神轮胎股份有限公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票的法律意见书》

中国境内 指 中华人民共和国境内，为方便表述，在本法律意见书中不包括中国
香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区

元、万元 指 人民币元、万元

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN

致：风神轮胎股份有限公司

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