公告日期：2025-08-15

中国国际金融股份有限公司

关于

风神轮胎股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

二〇二五年八月

声 明

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金公司”）接受风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神轮胎”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人本次向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向特定对象发行 A 股股票”）出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《风神轮胎股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中相同的含义。

一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料

截至本上市保荐书出具日，发行人基本情况如下：

中文名称 风神轮胎股份有限公司

英文名称 Aeolus Tyre Co.,Ltd.

注册资本 72,945.0871 万元

注册地址 河南省焦作市山阳区焦东南路 48 号

法定代表人 王建军

成立日期 1998 年 12 月 1 日

股票上市地 上海证券交易所

股票代码 600469.SH

股票简称 风神股份

经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；轮胎、橡胶制品、轮胎生产所需
原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进出口业务和佣金代理（拍
卖除外）；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务；
经营范围 货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；
轮胎生产用原辅材料销售；汽车及工程机械零配件销售；轮胎开发研制、相关技
术咨询；企业管理咨询；房屋、设备租赁；仓储服务（不含易燃易爆等危险化学
品）。

（二）主营业务经营情况

公司始建于 1965 年，目前是“世界 500 强”中国中化控股的上市公司。2012 年公
司被国家工信部等三部委评为轮胎行业国家级资源节约型、环境友好型企业试点单位；2013 年被国家工信部评为“全国工业企业质量标杆企业”；2014 年被国家工信部评为“国家技术创新示范企业”和“两化融合贯标试点单位”（行业仅 2 家）；2014 年被中国工业经济联合会推选荣获中国工业大奖提名奖，受邀在人民大会堂做典型发言；代表中国企业参加联合国第三届绿色工业大会并做典型发言（中国企业仅 2 家）；2017年被中国石油和化学工业联合会评为年度石油和化工行业绿色工厂；2020 年荣获年度中国化工行业“绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号；2023 年入选国家工信部年度智能制造试点示范工厂揭牌单位和优秀场景名单；2024 年入选人力资源和社会保障部和国务院国资委评选的“中央企业先进集体”名单。

公司主要生产“风神”、“风力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客
车、非公路轮胎，产品畅销全球 140 多个国家和地区。公司具有全系列卡客车和非公路轮胎的设计和生产能力，产品性能和品牌认可度不断提升。公司是徐工集团、三一重工等……
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