公告日期：2025-07-19

风神轮胎股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

二 O 二五年八月一日

会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知：

1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，请有出席资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

2、股东参加，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次议案无关的问题。

4、公司召开按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

5、对与本次议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各位股东代表以所代表的股份数额行使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

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2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025年8月1日，9:00-10:00

二、会议议程

1、听取议案

序号 议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

2 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

3 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

4 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

5 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

7 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承
诺的议案

8 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

9 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
10 关于《公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案
11 关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案

12 关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

13 关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案

14 关于审议公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度审计报告的议案

2、审议议案

3、投票表决

4、公布表决结果，宣读法律意见书及会议决议

5、宣布会议结束

风神轮胎股份有限公司
2025年8月1日

目 录

议案一 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案......4

议案二 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案......5

议案三 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案......9

议案四 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案......10

议案五 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案...... 11

议案六 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案......……
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