公告日期：2025-07-17

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-044
风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知
于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 7 月 16 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
（一）发行股票的种类及面值

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）发行方式和发行时间

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）发行对象及认购方式
关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）定价基准日、定价方式和发行价格
关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）发行数量
关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）限售期
关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）募集资金规模及用途
关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）上市地点
关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）本次发行前的滚存未分配利润安排
关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）发行决议有效期限

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；
关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》；

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》；

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

七、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报填补措施及相关主体承诺的议案》；

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

八、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交
易的议案》；

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事……
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