公告日期：2025-07-17

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-047
风神轮胎股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体
承诺的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“风神股份”）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设和前提

为分析本次发行对公司每股收益的影响，结合公司实际情况，作出如下假设：
1、假设本次发行股票于 2025 年 11 月实施完毕。该完成时间仅为估计，最终
以实际完成时间为准。

2、公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

3、假设本次发行股票数量为经董事会审议通过的本次发行预案中的发行数量上限，即 218,835,261 股。最终以经中国证监会同意注册和实际发行情况为准。

4、假设本次发行股票募集资金总额为人民币 110,000 万元，不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、假设 2025 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属
于母公司所有者的净利润分别存在与 2024 年持平、较 2024 年增长 10%、较 2024
年增长 20%三种情形（此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响，不代表公司对 2025 年经营情况及趋势的判断）。

6、假设暂不考虑利润分配、除本次向特定对象发行 A 股股票发行募集资金和净利润之外的其他经营或非经营因素对公司股本状况、盈利能力的影响。

7、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。

以上假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对相应年份经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

项目 2024年12月31日 2025年度/2025年12月31日

本次发行前 本次发行后

普通股股本（万股） 72,945.09 72,945.09 94,828.61

情景一：假设公司2025年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2024年度持平

归属于公司股东的净利润（万元） 28,094.33 28,094.33 28,094.33

扣除非经常性损益后归属于公司股东 23,560.70 23,560.70 23,560.70
的净利润（万元）

基本每股收益（元） 0.39 0.39 0.38

基本每股收益（元）（扣非后） 0.32 0.32 0.32

稀释每股收益（元） 0.39 0.39 ……
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