公告日期：2025-06-24

风神轮胎股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

二 O 二五年六月二十七日

会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各位股东代表以所代表的股份数额行使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

风神轮胎股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025年6月27日

二、会议议程

1、听取议案

序号 议案 备注

1 关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案

2 关于公司组织架构调整的议案
3 关于取消监事会并修订《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件的议

案

4 关于修订《风神轮胎股份有限公司独立董事制度》等制度的议案
5 关于变更公司董事的议案

2、审议议案

3、投票表决

4、公布表决结果，宣读法律意见书及会议决议

5、宣布会议结束

风神轮胎股份有限公司
2025年6月27日

目 录

议案一......4
议案二......7
议案三......8
议案四......28
议案五......29
议案一

风神轮胎股份有限公司

关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）筹划 2025 年度向特定对象发行股票事项，经过综合评估及审慎考量，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构，为公司提供专项审计服务。

一、聘任专项审计机构的情况说明

公司于 2025 年 6 月 11 日召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次
会议并审议通过了《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会将在股东大会审议通过后根据公司实际情况与容诚协商确定审计费用，并签署相关服务协议。

二、拟聘任专项审计机构基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成
立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服……
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