公告日期：2025-08-27

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-032

天津百利特精电气股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 8 月 25 日召开董事会九届六次会议、监事会九届六次会议，审议
通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为进一步提升公 司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会和监事。为保证公司规范运作，公司第九届监 事会及监事将继续履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止。 自公司股东大会审议通过本议案之日起，公司第九届监事会监事职务 自动免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职 权由董事会审计委员会行使，《天津百利特精电气股份有限公司监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用。

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对 《公司章程》部分条款进行修订并启用新《公司章程》，原《公司章 程》废止。具体修订内容如下：

序号 原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
章程。 本章程。

2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事长为公司的法定代表人，由董事会全体

序号 原条款 修订后条款

董事过半数选举产生。

担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

新增一条，后续条目编号相应调整。 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
3 的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份， 第十一条……
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