公告日期：2025-06-21

湖北九有投资股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 6 月

股东须知

一、股东出席股东大会，可以要求在大会上发言。股东大会发言包括口头发言和书面发言。股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会召开前二天，向公司证券部进行登记。发言顺序按持股数多的在先。

二、股东发言应符合下列要求：

（一）股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系，围绕本次股东大会提案进行，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围；

（二）股东发言应言简意赅，节约时间；

（三）股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股份数额；

（四）股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言；

（五）在进行大会表决时，股东不得进行大会发言；

（六）不得就公司商业机密进行提问。

三、在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题。股东在发言过程中如出现主持人认为不当的情形，会议主持人可以当场制止该发言股东的发言。

四、股东应按要求认真填写表决票，并将表决票交至会议登记处进行统计，未填、错填、涂改、字迹无法辨真或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份不计入该项表决有效票总额内。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2025年6月27日

湖北九有投资股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 6 月 27 日上午 10 点 00 分

网络投票时间：2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：北京市东城区前永康胡同 27 号。

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议主持人：董事长袁硕先生

五、出席会议人员：

1、截止 2025 年 6 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

六、会议议程：

1、审议公司 2024 年度董事会工作报告；

2、审议公司 2024 年度监事会工作报告；

3、审议公司 2024 年年度报告及摘要；

4、审议公司 2024 年度财务决算报告；

5、审议公司 2024 年度利润分配预案；

6、审议公司 2024 年度独立董事述职报告；

7、审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；

8、审议公司 2024 年度内部控制审计报告的议案；

七、由公司股东及股东代表表决以上议案；

八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果，将表决结果提交律师；

九、现场会议及网络投票表决情况汇总；
十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、宣布本次股东大会结束。

湖北九有投资股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日

湖北九有投资股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，围绕公司总体发展战略目标，规范运作，现就公司2024年度董事会工作情况作如下汇报：

一、2024年度董事会工作情况

1、广告业务

公司主要从事综合性营销服务和化妆品销售业务，具有整合营销的服务能力，业务覆盖线下营销活动、线上媒体推广，为客户提供品牌策划、内容制作、活动执行、广告投放、直播间运营等全流程的综合营销服务，满足客户跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品推广的营销需求。

公司以客户需求为导向，以……
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