公告日期：2025-08-27

江西洪城环境股份有限公司

制度修订

（2025 年 8 月修订）

目 录

江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 ......2

江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 ......1 4

江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 ......2 5
江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 方 案 3 8

江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 ......4 2

江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 董 事 会 会 议 提 案 工 作 制 度 ...... 5 2

江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 市 值 管 理 制 度 ......5 4

江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 管 理 制 度 ...... 5 9
江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 .....6 5
江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 工 作 细 则 .....7 2
江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细

则 ......7 6
江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 董 事 会 战 略 发 展 委 员 会 工 作 细 则

......8 0

江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 管 理 制 度 ......8 3
江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 所 持 本 公 司

股 份 及 其 变 动 管 理 制 度 ......9 0

江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 管 理 制 度 ......9 4

江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 ......1 0 1

江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 ......1 2 1
江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 暂 缓 与 豁 免 管 理 制 度

......1 3 2

江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司

股 东 会 议 事 规 则

第一章 总则

第一条 为规范江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）行为,提
高公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证公司股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》、《江西洪城环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。

第二条 股东会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》、《证
券法》、《公司章程》和本议事规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,
并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）江西监管局和上海证券交易所,说明原因并公告。
第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
1.股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；

2.出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

3.会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

4.应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第六条 股东出席股东会应当遵守有关法律、法规、公司章程和本议事规
则之规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

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