公告日期：2025-08-27

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2025－039
债券代码：110077 债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次临
时会议于 2025 年 8 月 26 日 9:30 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 22 日起以专人送出方式、电话方式及电子
邮件方式发送。本次会议应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《关于<江西洪城环境股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

该事项已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，《江西洪城环境股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》全文详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

二、审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司关于募集资金存放与使用的相关信息已真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理和使用违规情况，该事项已经公司第八届董事会审计委员会2025 年第四次会议审议通过，具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025－041 号）。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

三、审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司会计估计变更事项的议案》
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计估计、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行相应的变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。该事项已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2025-042 号）。
（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

四、审议通过了《关于万锋先生辞去公司董事、增补李昊先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

李昊先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

该事项已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于毛艳平先生辞去公司董事、增补蔡翘先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

蔡翘先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

该事项已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于调整江西洪城环境股份有限公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事的变更情况，拟对公司第八届董事会下设各专门委员会的人员组成进行调整，具体如下：

（一）董事会战略发展委员会：由五名董事组成

主任委员：董事长邵涛

委员：独立董事邵鹏辉；董事蔡翘；董事曹名帅；董事李昊。

（二）董事会提名委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事喻玲

委员：独立董事吉伟莉；董事邵涛。

（三）董事会审计委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事吉伟莉

委员：独立董事喻玲；董事曹名帅。

（四）董事会薪酬与考核委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事邵鹏辉

委员：独立董事刘爱军；董事刘顺保。

上述调整涉及增补董事须经股东大会选举产生，选举前……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。