公告日期：2025-04-15

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2025－012
债券代码：110077 债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2025年4月14日上午九时半在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年4月1日起以专人送出方式、电话方式及电子邮件方式通知全体董事和监事。本次会议应到董事人数11人，实到董事人数11人。董事万锋先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事程刚先生行使表决权，因此实际表决票数为11票,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》；
（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

二、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》；
（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司 2024 年年度报告及摘要
的议案》；

该事项已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议和第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，《江西洪城环境股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》全文详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2024 年财务决算及 2024 年
财务预算报告》；

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2024 年利润分配方案》；

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司合并报表实现的净利润 1,337,740,192.51 元，归属母公司的净利润 1,189,979,284.26元；2024 年度母公司实现的净利润 685,936,533.14 元。根据公司章程规定，特作如下分配方案：

（1）按 2024 年度母公司净利润实现数提取 10%法定公积金，即
68,593,653.31 元；

（2）不计提任意公积金；

（3）提取法定公积金后，公司 2024 年实现的可供分配的利润（母公司）617,342,879.83 元，加上年初可供股东分配的利润总额为 566,656,882.07 元，减去 2024 年已分配股利 541,676,566.92 元，本年度可供股东分配的利润共计为642,323,194.98 元。

公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,284,146,191.00 股为
基数，向全体股东每拾股派现金股利 4.64 元人民币（含税），共分配现金股利595,843,832.62 元，剩余 46,479,362.36 元未分配利润结转到下年度。

若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持每股分配比例不变原则，相应调整分配总额。该事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议和第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体利润分配内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025－014 号）。

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》；
《江西洪城环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》全文详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

七、审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司 2……
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