公告日期：2025-08-09

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-042
杭州士兰微电子股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会
议于 2025 年 8 月 8 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议的预通知和会议材料已于 2025 年 8 月 3 日以电子
邮件等方式送达全体董事候选人和高级管理人员候选人，并电话确认。会议应到董事 15 人，实到 15 人，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。经全体董事一致推举，会议由董事陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、同意《关于选举第九届董事会董事长的议案》

选举陈向东先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

选举郑少波先生、范伟宏先生（简历详见附件）为第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》

公司第九届董事会专门委员会由下列成员组成：

审计委员会

召集人：邱保印

委员：邱保印、宋春跃、张洪胜、陈向东、范伟宏

提名与薪酬委员会

召集人：宋春跃

委员：宋春跃、张洪胜、邱保印、陈向东、郑少波

战略与投资委员会

召集人：陈向东

委员：陈向东、郑少波、范伟宏、李伟、田颖、汪涛、张宇

以上各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

4.1 同意《关于聘任郑少波先生为公司总经理的议案》

经公司董事长陈向东先生提名，提名与薪酬委员会审核通过，聘任郑少波先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 同意《关于聘任李志刚先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理郑少波先生提名，提名与薪酬委员会审核通过，聘任李志刚先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3 同意《关于聘任吴建兴先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理郑少波先生提名，提名与薪酬委员会审核通过，聘任吴建兴先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.4 同意《关于聘任陈越先生为公司财务负责人的议案》

经公司总经理郑少波先生提名，提名与薪酬委员会、审计委员会审核通过，聘任陈越先生为公司财务负责人，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.5 同意《关于聘任陈越先生为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长陈向东先生提名，提名与薪酬委员会审核通过，聘任陈越先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员的简历详见附件。

以上各项子议案均由公司董事会提名与薪酬委员会审议通过并提交，其中子议案《关于聘任陈越先生为公司财务负责人的议案》还经由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

5、同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书陈越先生提名，聘任陆可蔚女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 9 日
附件：相关人员简历

附件：相关人员简历

陈向……
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