公告日期：2025-07-24

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-036

杭州士兰微电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召

开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，

该议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会发

布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指

引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司第八届董事会、监

事会即将届满的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监

事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司《监事会

议事规则》等监事会相关制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。

《公司章程》本次修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，第 一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有
制订本章程。 关规定，制定本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定第二条 公司系依照《公司法 》和其他有关规定成
成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经浙江省人民政府委托浙江省企业上市工作公司经浙江省人民政府委托浙江省企业上市工作领导小组以浙上市[2000]21号文《关于同意设立杭领导小组以浙上市[2000]21号文《关于同意设立杭州士兰微电子股份有限公司的批复》的批准，以发州士兰微电子股份有限公司的批复》的批准，以发起方式设立，在浙江省工商行政管理局（现为“浙起方式设立，在浙江省工商行政管理局（现为“浙江省市场监督管理局”）注册登记，取得营业执照，江 省市场监督管理局”）注册登记，取 得营业执照。
营业执照号为：3300001007312。 公司统一社会信用代码：91330000253933976Q。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董
事 。法 定代表人的产生或者更换应当经董事会全体
董事过半数决议通过。担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起30日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 得
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