公告日期：2025-07-02

股票简称：时代新材 股票代码：600458
株洲时代新材料科技股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（四川省成都市东城根上街 95 号）

二〇二五年六月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：

彭华文 杨治国 刘 军

丁有军 张向阳 冯晋春

田 明 周志方 张丕杰

株洲时代新材料科技股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事：

王 鹏 熊建 张 乐

胡宇新 何莉娜

株洲时代新材料科技股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员：

杨治国 刘军 熊友波

彭海霞 黄蕴洁 彭超义

荣继纲 侯彬彬 龚高科

夏 智

株洲时代新材料科技股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 1
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 2
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

一、发行人基本情况...... 6

二、本次发行履行的相关程序...... 7

三、本次发行股票的基本情况...... 9

四、本次发行对象概况...... 17

五、本次发行相关机构的情况...... 25
第二节 发行前后相关情况对比...... 27

一、本次发行前后公司前十名股东变化情况...... 27

二、本次发行对公司的影响...... 28
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30

一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 30

二、关于本次发行对象选择合规性的说明...... 30
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 31
第五节 中介机构声明 ...... 32

一、保荐人（主承销商）声明...... 32

二、发行人律师声明...... 33

三、审计机构声明...... 34

四、验资机构声明......……
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