公告日期：2025-08-26

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－039

宝鸡钛业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简 称“公司”)于 2025 年 8 月 15 日以书面
形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第八届董事会第十一次会议
的通知。公司于 2025 年 8 月 25 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2025 年半年度报告》及其摘要。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容详见2025－040 号公告。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于全资子公司增资
扩股暨关联交易的议案》， 审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由5 名非关联董事进行投票表决。具体内容详见 2025－041 号公告。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过 ，一 致同意提交董事会审议。
特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

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