公告日期：2025-07-31

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2025-035

宝鸡钛业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 479

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 241,971,199

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.6452

注：本公告中涉及的股份比例数值均保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公
司董事长王俭先生主持。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 241,774,955 99.9189 154,444 0.0638 41,800 0.0173

会议选举张海龙先生为公司第八届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。
2、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 241,749,755 99.9085 170,944 0.0706 50,500 0.0209
3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 241,757,755 99.9118 162,644 0.0672 50,800 0.0210

3.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 241,755,855 99.9110 164,544 0.0680 50,800 0.02……
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