公告日期：2025-06-19

宝鸡钛业股份有限公司
2024 年度股东大会材料

二 O 二五年六月

宝鸡钛业股份有限公司

2024 年度股东大会议程

第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况
第二项、选举监票人
第三项、审议会议议案：

1、审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》；
2、审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》；
3、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度财务决算方案》；

4、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度利润分配方案》；

5、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》；

6、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要；
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》；

8、审议《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》；
9、审议《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》；

10、审议《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)的议案》。第四项、投票表决
第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果
第六项、主持人宣读股东大会决议
第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见
第八项、与会董事签署会议决议
第九项、主持人宣布会议结束

宝鸡钛业股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

各位股东：

现将公司第八届董事会第九次会议审议并通过的《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》提交本次会议，请审议。（详见
公司 2025 年 3 月 28 日披露的《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年年度
报告》第三节“管理层讨论与分析”）

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日

宝鸡钛业股份有限公司

监事会 2024 年度工作报告

各位股东：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、谨慎、认真地履行监事会职责，依法独立行使监督职权，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，重点对公司依法运作、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序、公司高级管理人员履行职务情况、财务状况、关联交易、利润分配实施、募集资金使用、内部控制等方面进行了有效监督，促进公司规范运作和健康高质量发展，维护了公司及全体股东的合法权益。该报告已经公司第八届监事会第九次会议审议通过，请审议。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会由 3 名监事组成，监事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。报告期内，监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 3 月 29 日以现场方式召开了第八届监事会第五次会
议，审议通过了以下议案：

（1）《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》；

（2）《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度利润分配方案》；

（3）《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

（4）《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要；

（5）《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》；
（6）《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》；

（7）《关于公司日常关联交易的议案》；

（8）《关于续签公司有关日常关联交易合同（协议）的议案》。
2、2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开了第八届监事会第六次会
议，审议通过了以下议案：

（1）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
（2）《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

3、2024 年 6 月 13 日以通讯方式召开了第八届监事会第三次临
时会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》；

（2）《关于续签公司有关日常关联交易协议的议案》。

4、2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开了第八届监事会第七次会
议，审议通过了以下议案：

（1）《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要；
（2）《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

5、2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开了第八届监事会第八次会
议，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。……
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