公告日期：2025-06-28

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-039
深圳市金证科技股份有限公司

关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充
流动资金的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

结项项目名称：证券信创项目、开放云原生微服务平台项目、低代码开
发平台项目、产业链数字化服务平台项目、区块链创新平台项目、银行
财管服务一体化项目。

节余募集资金安排：深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）
募集资金专户共计节余募集资金 3,193.13 万元，公司拟将上述节余募集
资金（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充
流动资金，用于公司日常经营。

决策程序：本次事项已经公司第八届董事会 2025 年第六次会议审议通
过，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定，无需提交公司股东会审议。

公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第八届董事会 2025 年第六次会议，审议通
过了《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，董事会同意根据实际情况对募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金账户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3158 号）
文件核准，公司以 12.34 元/股的价格向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股81,145,721 股，募集资金总额 1,001,338,197.14 元，扣除发行费用 16,550,943.39元，实际募集资金净额为 984,787,253.75 元。

截至 2021 年 3 月 5 日，保荐人（联席主承销商）平安证券股份有限公司（以
下简称“平安证券”）指定的收款银行账户收到 15 名发行对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000158 号《验资报告》验证，公司将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。
二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和自律规则，结合实际情况，公司全面制定了《深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。结合公司经营需要，本公司在平安银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行以及广发银行股份有限公司深圳分行开设了 2020 年非公开发行募集资金专项账户，
并于 2021 年 3 月 22 日与平安证券、前述银行分别签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。

鉴于原募投项目的市场环境出现波动，市场发展及需求状况不及预期。公司
于 2022 年 3 月 25 日召开第七届董事会 2022 年第三次会议审议通过了《关于变
更募集资金用途的议案》，于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会 2022 年第五
次会议审议通过了《关于调整<关于变更募集资金用途的议案>相关内容的议案》，决定对原募投项目进行调整。变更为“证券信创项目”、“开放云原生微服务平台项目”、“低代码开发平台项目”、“产业链数字化服务平台项目”、“区块链创新平台项目”及“银行财管服务一体化项目”六个项目，该事项已经公司2022 年第三次临时股东大会审议通过。公司随之在交通银行股份有限公司深圳分行和华夏银行股份有限公司深圳分行开立新的募集资金专用账户。2022 年 5月 12 日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行及平安证券签订了《募集资金

专户存储三方监管协议》（以下简称“《2022 年三方监管协议》”），与北京

北方金证科技有限公司、华夏银行股份有限公司深圳分行及平安证券签订了《募

集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《2022 年四方监管协议》”）。

2024 年 3 月，为了提高公司募集资金管理水平，结合募集资金的实际使用

情况，经管理层认真调查和审慎……
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